คดีฟอกเงิน

คดีฟอกเงินในประเทศไทยอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ. ปปง.) ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่กำหนดมาตรการทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

การฟอกเงิน (Money Laundering) ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ปปง. คือการกระทำใดๆ เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หรือเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดใน “ความผิดมูลฐาน” ให้พ้นจากความรับผิด

• ความผิดมูลฐาน (Predicate Offense): คืออาชญากรรมตั้งต้นที่สร้างรายได้หรือทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายขึ้นมา พ.ร.บ. ปปง. มาตรา 3 ได้ระบุความผิดมูลฐานไว้กว่า 28 ประเภท เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะของความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นบัญญัติให้ “ความผิดมูลฐาน” มีความหมายดังต่อไปนี้

1. 1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
   2. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชาย หรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่ เกี่ยวกับการกระท าเพื่อหาก าไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือ รับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการ การค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือ เป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
   3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
   4. ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือ กระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
   5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
   6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่ หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา
   7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
   8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

• ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิด เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินใน การกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่น การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์)

1. 1. ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด
   2. ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดย การกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า
   3. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

• ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับ การปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือ ความผิดตามกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

1. 1. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า
   2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า

• ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้ เกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

1. 1. ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

• ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

1. 1. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด
   2. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคา การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วย การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

• ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม

• ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (Asset Connected with an Offense): มีความหมายกว้าง ครอบคลุมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐาน ทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินเหล่านั้น หรือแม้กระทั่งดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ว่าจะเปลี่ยนสภาพหรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลใดก็ตาม

การทำความเข้าใจนิยามเหล่านี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการวางกลยุทธ์ต่อสู้คดี เนื่องจากการดำเนินการของ ปปง. และ DSI จะมุ่งเน้นไปที่การพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างทรัพย์สินของท่านกับความผิดมูลฐานเหล่านี้